厦门银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2017年5月9日（星期二）以现场方式召开本公司2017年股东大会年会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、 时间：2017年5月9日（星期二）上午9:30；

2、 地点：厦门市湖滨北路101号商业行大厦6楼A603会议室；

3、 召开方式：现场召开；

4、 召集人：本公司董事会。　

二、会议审议事项

1、 《厦门银行股份有限公司关于2016年度<董事会工作报告>的议案》；

2、 《厦门银行股份有限公司关于2016年度<监事会工作报告>的议案》；

3、 《厦门银行股份有限公司关于2016年度财务决算报告的议案》；

4、 《厦门银行股份有限公司关于2017年度财务预算报告的议案》；

5、 《厦门银行股份有限公司关于2016年度利润分配方案的议案》；

6、 《厦门银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。

三、会议出席对象

1、 截止至2017年4月17日下午5:30本公司登记在册的全体股东；

2、 每个股东可以书面委托一名代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

3、 本公司董事、监事和高级管理人员；

4、 本公司董事会邀请的嘉宾；

5、 见证律师。

四、会议登记

1、参会要求：股东或股东代理人必须按通知时间到通知登记地点进行登记，并领取股东大会出席证，方可参加股东大会；

2、登记办法：

凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人和委托人身份证原件、授权委托书原件和有效持股凭证原件；

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证原件和有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖公章的有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件及有效持股凭证原件；

3、登记时间：2017年4月18日－4月28日 上午9:30－11:30、下午2:00－5:30（休息日除外）；

4、登记地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室（董事会办公室）；

5、咨询电话：(0592)5156283、5323159 辜女士、曾先生（董事会办公室）。

特此公告。

 

附件：授权委托书.doc

　　

                                                 

厦门银行股份有限公司董事会

　　                                             2017年4月18日