关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

厦门银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2016年12月19日（星期一）以现场方式召开本公司2016年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、    会议基本情况

1.时间：2016年12月19日（星期一）上午9:30；

2.地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室；

3.召开方式：现场召开；

4.召集人：本公司董事会。　

二、    会议审议事项

1、《厦门银行股份有限公司关于<2016年增资扩股方案>的议案》。

三、    会议出席对象

1.截止至2016年12月2日下午5：30本公司登记在册的全体股东；

2.每个股东可以书面委托一名代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

3.本公司董事、监事和高级管理人员；

4.本公司董事会邀请的嘉宾。

四、    会议登记

1.参会要求：股东或股东代理人必须按通知时间到通知登记地点进行登记，并领取股东大会出席证，方可参加股东大会；

2.登记办法：

凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人和委托人身份证原件、授权委托书原件和有效持股凭证原件；

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证原件和有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖公章的有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件及有效持股凭证原件；

3.登记时间：2016年12月5日－12月9日 上午9:30－11:30、下午2:00－5:30（休息日除外）；

4.登记地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室（董事会办公室）；

5.咨询电话：(0592)5156283、5323159 辜女士、曾先生（董事会办公室）。

特此公告。

附件：授权委托书

厦门银行股份有限公司董事会

　　                                             2016年12月3日

附件：

授权委托书

兹委托___________先生(女士)代表本股东参加厦门银行股份有限公司2016年第二次临时股东大会，委托权为：                        （选填：A出席并表决、B出席）。

股东编号：

持股数：

股东名称：

股东证件类型及号码：

法人股东法定代表人姓名：

法人股东法定代表人证件类型及号码：

代理人姓名：

代理人证件类型及号码：                         

                                                                                                          股东(委托人)签署：

                                                                                                          (法人股东加盖公章和法定代表人签章)

委托日期：2016年     月     日