厦门银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
厦门银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2021年1月7日（星期四）召开本公司2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
重要内容提示：
※股东大会召开日期：2021年1月7日；
※本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年1 月7 日14 点00 分
召开地点：厦门市湖滨北路101 号商业银行大厦A603 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021 年1 月7 日至2021 年1 月7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2020 年12 月22 日经公司董事会会议、监事会会议审议
通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：应对议案7 回避表决的关联股东为：富邦金融控股股份有限公司、泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司、厦门泉舜纸塑容器股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门金圆金控股份有限公司、福建七匹狼集团有限公司、大洲控股集团有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
（一) 符合出席条件的A 股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
（二）符合出席条件的A 股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖法人股东公章。
（四）会议登记时间为：2021 年1 月6 日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。
（五）会议登记地点为：厦门市湖滨北路101 号商业银行大厦C603 室（董事会办公室）
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：厦门市湖滨北路101 号商业银行大厦C603 室（董事会办公室）
邮政编码：361012
电话：（0592）5156283、5323159
（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
（三）本次股东大会会议资料在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）发布。
特此公告。
厦门银行股份有限公司董事会
2020 年12 月23 日
