厦门银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
厦门银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2020年10月22日（星期四）召开本公司2020年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、时间：2020年10月22日（星期四）上午9:30；
2、地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦6楼A603会议室；
3、召开方式：现场会议；
4、召集人：本公司董事会。
二、会议审议事项
1.审议《厦门银行股份有限公司关于2020年度财务预算调整的议案》；
2.审议《厦门银行股份有限公司关于修订<厦门银行股份有限公司章程（草案）>的议案》；
3.审议《厦门银行股份有限公司关于修订<厦门银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》；
4.审议《厦门银行股份有限公司关于修订<厦门银行股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》；
5.审议《厦门银行股份有限公司关于修订<厦门银行股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》。
三、会议出席对象
1.截止至2020年9月29日下午5:30本公司登记在册的全体股东，每个股东可以书面委托一名代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司董事会邀请的嘉宾；
4.本公司相关工作人员；
5.见证律师。
四、会议登记
1.参会要求：股东或股东代理人应按通知时间到通知登记地点进行登记，并领取股东大会出席证；
2.登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人和委托人身份证原件、授权委托书原件和有效持股凭证原件；
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证原件和有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖公章的有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件及有效持股凭证原件；
3.登记时间：2020年10月9日至2020年10月15日上午9:30－11:30、下午2:00－5:30（法定节假日、休息日除外）；
4.登记地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室（董事会办公室）；
5.咨询电话：(0592)5156283、5323159 辜女士、高先生（董事会办公室）。
特此公告。
厦门银行股份有限公司董事会
2020年9月30日