1. 负责开展客户洗钱风险等级评定及分类管理；
2. 负责开展可疑交易监测分析；
3. 负责开展洗钱风险排查；
4. 负责监管反洗钱数据报送；
5. 负责分析评估产品洗钱风险及控制有效性。
1. 大学本科及以上学历，法律、金融、经济、会计等相关专业优先；
2. 具备3年以上反洗钱相关工作经验；
3. 熟悉反洗钱相关法规，熟悉反洗钱相关的金融政策、监管条例，熟悉银行业及其他金融业业务知识；
4. 具有较强的责任心和沟通判断、风险识别、数据统计分析及文字表达能力。
