厦门银行股份有限公司2024年度股东大会决议公告
证券代码：
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重要内容提示：
l 本次会议是否有否决议案：
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：
(二) 股东大会召开的地点：
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事
2、 公司在任监事
3、 董事会秘书谢彤华出席会议；公司其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、
议案名称：
审议结果：
表决情况：
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2、
议案名称：
审议结果：
表决情况：
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3、
议案名称：
审议结果：
表决情况：
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4、
议案名称：
审议结果：
表决情况：
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5、
议案名称：
审议结果：
表决情况：
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6、
议案名称：
审议结果：
表决情况：
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7、
议案名称：
审议结果：
表决情况：
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8、
议案名称：
审议结果：
表决情况：
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9、
议案名称：
审议结果：
表决情况：
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(二)
涉及重大事项，
5%
以下股东的表决情况
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序号 |
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(三)
关于议案表决的有关情况说明
2.涉及关联股东回避表决的议案8，出席本次股东大会的关联股东厦门金圆投资集团有限公司、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集团有限公司、厦门国有资本资产管理有限公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门市建潘集团有限公司、厦门金圆金控股份有限公司已回避表决。
3.除审议前述事项外，本次股东大会还听取了《厦门银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《厦门银行股份有限公司2024年度关联交易管理情况报告》《厦门银行股份有限公司2024年度董事会及董事履职评价报告》《厦门银行股份有限公司2024年度高级管理层及其成员履职评价报告》《厦门银行股份有限公司2024年度监事会及监事履职评价报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：
律师：许理想、潘舒原
2、
律师见证结论意见：
特此公告。
l 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
l 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议