证券代码：601187         证券简称：厦门银行     公告编号：2021-036

厦门银行股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

厦门银行股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2021年11月25日以电子邮件方式发出，会议补充通知于2021年11月26日以电子邮件方式发出，会议于2021年11月30日在厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席监事6人，亲自出席监事5人，吴泉水监事因其他重要公务未能出席会议，委托张永欢监事长代为出席并表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司董事会和董事履职评价办法>的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司监事会和监事履职评价办法>的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司高级管理层及其成员履职评价办法>的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

厦门银行股份有限公司监事会

                                       2021年12月1日