厦门银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:
|
重要内容提示:
l 本次会议是否有否决议案:
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:
2021年01月07日
(二) 股东大会召开的地点:
厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
|
|
|
|
|
|
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事
2、 公司在任监事
3、 董事会秘书陈蓉蓉女士出席会议,公司其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1 议案名称:厦门银行股份有限公司关于董事会换届选举的议案
1.01
议案名称
:
选举吴世群先生担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.02
议案名称:
选举檀庄龙先生担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.03
议案名称:
选举洪主民先生担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.04
议案名称:
选举吴昕颢先生担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.05
议案名称:
选举毛建忠先生担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.06
议案名称:
选举周永伟先生担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.07
议案名称:
选举庄赛春女士担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.08
议案名称:
选举汤琼兰女士担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.09
议案名称:
选举宁向东先生担任公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10
议案名称:
选举戴亦一先生担任公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11
议案名称:
选举谢德仁先生担任公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12
议案名称:
选举聂秀峰先生担任公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
3
议案名称:
选举陈欣先生担任公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
吴昕颢先生、庄赛春女士、戴亦一先生、谢德仁先生、聂秀峰先生、陈欣先生的董事任职资格尚需取得银行业监督管理机构核准。
2 议案名称:厦门银行股份有限公司关于监事会换届选举的议案
2.01
议案名称:
选举陈铁铭先生担任公司第八届监事会监事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.02
议案名称:
选举吴泉水先生担任公司第八届监事会监事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.03
议案名称:
选举袁东先生担任公司第八届监事会外部监事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.04
议案名称:
选举方燕玲女士担任公司第八届监事会外部监事的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
议案名称
:
厦门银行股份有限公司关于修订《厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
议案名称
:
厦门银行股份有限公司关于董事会独立董事薪酬方案的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
议案名称
:
厦门银行股份有限公司关于监事会外部监事薪酬方案的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
议案名称
:
厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
议案名称
:
厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果:
表决情况:
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
序号 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)关于议案表决的有关情况说明
2、涉及关联股东回避表决的议案7,关联股东富邦金融控股股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门金圆金控股份有限公司、福建七匹狼集团有限公司、大洲控股集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:
福建天衡联合律师事务所
律师:
2、
律师见证结论意见:
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。