厦门银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

日期：2021-01-09 15:06:26

证券代码： 601187 证券简称： 厦门银行 公告编号： 2021-002

厦门银行股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间： 2021年01月07日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,020,778,779
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.5699

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，吴世群董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13人，出席 2人，檀庄龙、韩蔚廷、毛建忠、周永伟、杨宏图、汤琼兰、方建一、洪永淼、陈汉文、宁向东、许泽玮因公务原因未能出席会议；

2、公司在任监事 6人，出席 4人，李素美、袁东因公务原因未能出席会议；

3、董事会秘书陈蓉蓉女士出席会议，公司其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：厦门银行股份有限公司关于董事会换届选举的议案

1.01 议案名称：选举吴世群先生担任公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.02 议案名称：选举檀庄龙先生担任公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.03 议案名称：选举洪主民先生担任公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.04 议案名称：选举吴昕颢先生担任公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.05 议案名称：选举毛建忠先生担任公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.06 议案名称：选举周永伟先生担任公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.07 议案名称：选举庄赛春女士担任公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.08 议案名称：选举汤琼兰女士担任公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.09 议案名称：选举宁向东先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.10 议案名称：选举戴亦一先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.11 议案名称：选举谢德仁先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.12 议案名称：选举聂秀峰先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.1 3 议案名称：选举陈欣先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

吴昕颢先生、庄赛春女士、戴亦一先生、谢德仁先生、聂秀峰先生、陈欣先生的董事任职资格尚需取得银行业监督管理机构核准。

2 议案名称：厦门银行股份有限公司关于监事会换届选举的议案

2.01 议案名称：选举陈铁铭先生担任公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

2.02 议案名称：选举吴泉水先生担任公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

2.03 议案名称：选举袁东先生担任公司第八届监事会外部监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

2.04 议案名称：选举方燕玲女士担任公司第八届监事会外部监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

3 议案名称：厦门银行股份有限公司关于修订《厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

4 议案名称：厦门银行股份有限公司关于董事会独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

5 议案名称：厦门银行股份有限公司关于监事会外部监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

6 议案名称：厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

7 议案名称：厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,117,388,043	99.9991	9,000	0.0008	700	0.0001

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举吴世群先生担任公司第八届董事会董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.02	选举檀庄龙先生担任公司第八届董事会董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.03	选举洪主民先生担任公司第八届董事会董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.04	选举吴昕颢先生担任公司第八届董事会董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.05	选举毛建忠先生担任公司第八届董事会董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.06	选举周永伟先生担任公司第八届董事会董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.07	选举庄赛春女士担任公司第八届董事会董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.08	选举汤琼兰女士担任公司第八届董事会董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.09	选举宁向东先生担任公司第八届董事会独立董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.10	选举戴亦一先生担任公司第八届董事会独立董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.11	选举谢德仁先生担任公司第八届董事会独立董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.12	选举聂秀峰先生担任公司第八届董事会独立董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.13	选举陈欣先生担任公司第八届董事会独立董事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
2.01	选举陈铁铭先生担任公司第八届监事会监事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
2.02	选举吴泉水先生担任公司第八届监事会监事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
2.03	选举袁东先生担任公司第八届监事会外部监事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
2.04	选举方燕玲女士担任公司第八届监事会外部监事的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
3	厦门银行股份有限公司关于修订《厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
4	厦门银行股份有限公司关于董事会独立董事薪酬方案的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
5	厦门银行股份有限公司关于监事会外部监事薪酬方案的议案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
7	厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案	375,963,803	97.8090	9,000	0.0023	700	0.0002

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议事项，获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过，其中第1、2项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决均已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案7，关联股东富邦金融控股股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门金圆金控股份有限公司、福建七匹狼集团有限公司、大洲控股集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：王哲、许理想

2、律师见证结论意见：

厦门银行股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门银行股份有限公司

2021年1月8日

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临时公告

重要内容提示：

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间： 2021年01月07日

(二) 股东大会召开的地点： 厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 议案名称 ： 选举吴世群先生担任公司第八届董事会董事的议案

1.02 议案名称： 选举檀庄龙先生担任公司第八届董事会董事的议案

1.03 议案名称： 选举洪主民先生担任公司第八届董事会董事的议案

1.04 议案名称： 选举吴昕颢先生担任公司第八届董事会董事的议案

1.05 议案名称： 选举毛建忠先生担任公司第八届董事会董事的议案

1.06 议案名称： 选举周永伟先生担任公司第八届董事会董事的议案

1.07 议案名称： 选举庄赛春女士担任公司第八届董事会董事的议案

1.08 议案名称： 选举汤琼兰女士担任公司第八届董事会董事的议案

1.09 议案名称： 选举宁向东先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

1.10 议案名称： 选举戴亦一先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

1.11 议案名称： 选举谢德仁先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

1.12 议案名称： 选举聂秀峰先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

1.1 3 议案名称： 选举陈欣先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

2.01 议案名称： 选举陈铁铭先生担任公司第八届监事会监事的议案

2.02 议案名称： 选举吴泉水先生担任公司第八届监事会监事的议案

2.03 议案名称： 选举袁东先生担任公司第八届监事会外部监事的议案

2.04 议案名称： 选举方燕玲女士担任公司第八届监事会外部监事的议案

3 议案名称 ： 厦门银行股份有限公司关于修订《厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案

4 议案名称 ： 厦门银行股份有限公司关于董事会独立董事薪酬方案的议案

5 议案名称 ： 厦门银行股份有限公司关于监事会外部监事薪酬方案的议案

6 议案名称 ： 厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案

7 议案名称 ： 厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所： 福建天衡联合律师事务所

2、 律师见证结论意见：

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

一、会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室

二、议案审议情况

1.01 议案名称：选举吴世群先生担任公司第八届董事会董事的议案

1.02 议案名称：选举檀庄龙先生担任公司第八届董事会董事的议案

1.03 议案名称：选举洪主民先生担任公司第八届董事会董事的议案

1.04 议案名称：选举吴昕颢先生担任公司第八届董事会董事的议案

1.05 议案名称：选举毛建忠先生担任公司第八届董事会董事的议案

1.06 议案名称：选举周永伟先生担任公司第八届董事会董事的议案

1.07 议案名称：选举庄赛春女士担任公司第八届董事会董事的议案

1.08 议案名称：选举汤琼兰女士担任公司第八届董事会董事的议案

1.09 议案名称：选举宁向东先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

1.10 议案名称：选举戴亦一先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

1.11 议案名称：选举谢德仁先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

1.12 议案名称：选举聂秀峰先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

1.1 3 议案名称：选举陈欣先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

2.01 议案名称：选举陈铁铭先生担任公司第八届监事会监事的议案

2.02 议案名称：选举吴泉水先生担任公司第八届监事会监事的议案

2.03 议案名称：选举袁东先生担任公司第八届监事会外部监事的议案

2.04 议案名称：选举方燕玲女士担任公司第八届监事会外部监事的议案

3 议案名称：厦门银行股份有限公司关于修订《厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案

4 议案名称：厦门银行股份有限公司关于董事会独立董事薪酬方案的议案

5 议案名称：厦门银行股份有限公司关于监事会外部监事薪酬方案的议案

6 议案名称：厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案

7 议案名称：厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

2、律师见证结论意见：

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。