证券代码： 601187    证券简称： 厦门银行     公告编号： 2024-021

 

厦门银行股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 

重要内容提示：

l 股东大会召开日期： 2024年5月20日

l  本次股东大会 采用的网络投票系统 ： 上海证券交易所股东大会网络投票系统  

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2024年5月20日    14点00分

召开地点： 厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024年5月20日

                  至 2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)  涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	厦门银行股份有限公司关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2	厦门银行股份有限公司关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	厦门银行股份有限公司关于2023年年度报告及其摘要的议案	√
4	厦门银行股份有限公司关于2023年度财务决算报告的议案	√
5	厦门银行股份有限公司关于2023年度利润分配方案的议案	√
6	厦门银行股份有限公司关于2024年度财务预算方案的议案	√
7	厦门银行股份有限公司关于聘请2024年度会计师事务所的议案	√
8	厦门银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的议案	√
9	厦门银行股份有限公司关于发行金融债券的议案	√

 

本次股东大会将听取以下报告：

1.厦门银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告；

2.厦门银行股份有限公司2023年度关联交易管理情况报告；

3.厦门银行股份有限公司2023年度董事会及董事履职评价报告；

4.厦门银行股份有限公司2023年度高级管理层及其成员履职评价报告；

5.厦门银行股份有限公司2023年度监事会及监事履职评价报告。

1、  各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年3月27日第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议、2024年4月29日第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。

2、  特别决议议案： 9

3、  对中小投资者单独计票的议案： 5、7、8

4、  涉及关联股东回避表决的议案： 8

应回避表决的关联股东名称： 厦门金圆投资集团有限公司、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集团有限公司、厦门国有资本资产管理有限公司、泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门市建潘集团有限公司、厦门金圆金控股份有限公司。

5、  涉及优先股股东参与表决的议案： 无

三、 股东大会投票注意事项

(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 

 

 

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、  会议登记方法

（一）符合出席条件的A股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人还须持书面授权委托书（附件1）、代理人有效身份证件进行登记。

（二）符合出席条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须持有书面授权委托书（附件1）、代理人有效身份证件进行登记。

（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖法人股东公章。

（四）现场会议登记时间为：2024年5月17日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。

（五）现场会议登记地点为：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室（董事会办公室）

六、  其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室（董事会办公室）

邮政编码：361012

电话：（0592）5362971、5060112

 

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

 

（三）本次股东大会会议资料在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。

 

特此公告。

 

                    厦门银行股份有限公司董事会

  2024年4月29日 

 

附件1：授权委托书

l      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门银行股份有限公司 ：

兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年5月20日 召开的贵公司 2023年度股东大会，并代为行使表决权。

 

委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

  

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	厦门银行股份有限公司关于2023年度董事会工作报告的议案
2	厦门银行股份有限公司关于2023年度监事会工作报告的议案
3	厦门银行股份有限公司关于2023年年度报告及其摘要的议案
4	厦门银行股份有限公司关于2023年度财务决算报告的议案
5	厦门银行股份有限公司关于2023年度利润分配方案的议案
6	厦门银行股份有限公司关于2024年度财务预算方案的议案
7	厦门银行股份有限公司关于聘请2024年度会计师事务所的议案
8	厦门银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
9	厦门银行股份有限公司关于发行金融债券的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

委托人身份证号/统一社会信用代码： 　　  受托人身份证号：

 

委托人联系电话：                        委托人联系电话：

委托日期：　　年   月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。