证券代码：601187         证券简称：厦门银行     公告编号：2021-018

厦门银行股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2021年5月21日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月2日在厦门以现场方式召开，由吴世群董事长召集并主持。本次会议应出席的董事13人，亲自出席会议的董事13人，其中戴亦一先生、陈欣先生尚需待银行业监督管理机构核准其董事任职资格后履职，故本次会议有表决权的董事为11名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年第一季度集团层面全面风险报告的议案》。

表决结果：以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于制定<厦门银行股份有限公司资本管理规划（2021年-2023年）>的议案》。

表决结果：以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2020年度消费者权益保护工作报告的议案》。

表决结果：以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于金圆集团向公司申请授信的议案》。

表决结果：以10票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

檀庄龙董事因关联关系回避了此议案的表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门市城市建设发展投资有限公司向公司申请授信的议案》。

表决结果：以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的议案》。

同意公司于2021年6月23日召开2020年度股东大会。

表决结果：以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于泉州分行大厦项目投资概算执行情况的报告》。

 

厦门银行股份有限公司董事会

2021年6月3日