厦门银行股份有限公司关于召开2018年股东大会年会的通知
厦门银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2018年5月11日（星期五）以现场方式召开本公司2018年股东大会年会。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、时间：2018年5月11日（星期五）上午9:30；
2、地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦6楼A603会议室；
3、召开方式：现场召开；
4、召集人：本公司董事会。
二、 会议审议事项
1、《厦门银行股份有限公司关于2017年度<董事会工作报告>的议案》；
2、《厦门银行股份有限公司关于2017年度<监事会工作报告>的议案》；
3、《厦门银行股份有限公司关于2017年度财务决算报告的议案》；
4、《厦门银行股份有限公司关于2018年度财务预算报告的议案》；
5、《厦门银行股份有限公司关于2017年度利润分配方案的议案》。
三、 会议出席对象
1、截止至2018年4月19日下午5:30本公司登记在册的全体股东；
2、每个股东可以书面委托一名代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、本公司董事会邀请的嘉宾；
5、见证律师。
四、 会议登记
1、参会要求：股东或股东代理人必须按通知时间到通知登记地点进行登记，并领取股东大会出席证，方可参加股东大会；
2、登记办法：
凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人和委托人身份证原件、授权委托书原件和有效持股凭证原件；
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证原件和有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖公章的有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件及有效持股凭证原件；
3、登记时间：2018年4月20日至2018年5月4日 上午9:30－11:30、下午2:00－5:30（法定节假日、休息日除外）；
4、登记地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室（董事会办公室）；
5、咨询电话：(0592)5156283、5323159 辜女士、曾先生（董事会办公室）。
特此公告。
厦门银行股份有限公司董事会
2018年4月20日